Centrados en la idea de generar una cultura de prevención de lavado de dinero, diseñamos un sistema 5 estrellas especialmente para ti.
Nuestra prioridad es cumplir al 100% con las disposiciones en la materia, para así ayudarte a estar en línea con las autoridades:
- Captura de datos para identificación y conocimiento del cliente
- Alertas inusuales, internas preocupantes y relevantes
- Listas negras y personas políticamente expuestas
- Monitor de riesgo por cliente
- Bitácora de operaciones de vigilancia estricta
- Buzón de denuncia anónima
- Enfoque Basado en Riesgo (cliente y entidad)
- Análisis del perfil transaccional
La flexibilidad es parte de nuestras ventajas, pues nos permite configurar el sistema de acuerdo con la visión de riesgo del Oficial de Cumplimiento:
- Establece los rangos de operaciones y alertas relacionadas con los criterios de tus productos financieros.
- Determina el grado de riesgo por clientes, áreas, productos y transacciones.
- Asigna valor o peso a cada indicador de riesgo
No podíamos dejar atrás las formas. Contar con una interfaz minimalista que nos permita navegar entre pantallas fáciles e intuitivas también se volvió prioridad.
Nuestra pasión por el cliente es de las cosas que más nos destacan, a través de una atención personalizada llena de confianza, calidez y empatía por quienes al igual que nosotros, se preocupan por llevar a sus empresas al siguiente nivel.
Nuestro equipo es crucial para lograr la excelencia en Icarus PLD. Recuerda que no somos una empresa de sistemas, somos un grupo de especialistas financieros y tecnológicos enfocados en crear el mejor sistema de PLD/FT para tí y tu entidad.
