El lavado de dinero constituye un delito que en sí mismo, se encuentra siempre vinculado a una actividad delictiva precedente, como:
- Tráfico de drogas o estupefacientes
- Contrabando de armas
- Corrupción
- Fraude
- Trata de persona
- Lenocinio
- Piratería
- Extorsión
- Evasión fiscal
- Terrorismo
Cuando una actividad criminal genera jugosas ganancias, el individuo o el grupo involucrado comunmente:
Encuentra una manera de ocultar el origen de los recursos y moviliza los fondos a lugares donde exista menor probabilidad de llamar la atención.
Permitiéndoles disponer de las ganancias ilícitas.
Es un hecho que las entidades financieras se vuelven especialmente atractivas para la realización de operaciones de blanqueo de capitales debido a los productos y servicios que ofrecen a sus clientes.
Ante este contexto, es necesario atacar el problema de raíz, previniendo y combatiendo el Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) mediante el establecimiento de:
- Medidas
- Procedimientos
- Herramientas
Para detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita.
Comienza con un buen sistema automatizado de PLD en el que puedas confiar y cuente con:
- Generación de alertas a la fecha de cierre
- Monitor de riesgo por cliente
- Buzón de denuncia anónima
- Envío de reportes a las autoridades
- Importación de listas negras y personas políticamente expuestas
- Organización y gestión de eventos relevantes relacionados
Icarus Software cuenta con todos estos elementos, además de ser el único sistema que por contrato ofrece cobertura total en PLD.
